证券代码：000582   证券简称：北部湾港     公告编号：2023041

债券代码：127039   债券简称：北港转债

       北部湾港股份有限公司

(资料图)

    第九届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第三十次会议于 2023 年 4 月 12 日（星期三）09:00 在南宁市良

庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场结

合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2023 年 3 月

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李

延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召

集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合

法有效。与会董事听取了公司《2022 年度安全生产工作报告》

《2022 年度环境保护工作报告》等报告。

   本次会议审议通过了以下议案：

   一、审议通过了《2022 年度经理层工作报告》

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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  本议案需提交公司股东大会审议。

  《2022 年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。

  三、审议通过了《2022 年年度报告全文和摘要》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《2022 年年度报告全文和摘要》同日刊登于巨潮资讯网。

  四、审议通过了《2022 年度社会责任报告》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《2022 年度社会责任报告》同日刊登于巨潮资讯网。

  五、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增

股本的预案》

  根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况和发展需

要，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年度权益

分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利 1.73 元（含税），2022 年度不送红股，不实施资本

公积转增股本。自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日

期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再

融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不

变”的原则对分配总额进行调整。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》及

公司独立董事对本预案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

  六、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项

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报告》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》及保荐机

构华泰联合证券有限责任公司对本报告发表的核查意见同日刊

登于巨潮资讯网。

  七、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《2022 年度内部控制自我评价报告》及独立董事对本报告

发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

  八、审议通过了《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务

预算报告的议案》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度股东大

会议案材料》。

  九、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬考

核发放方案的议案》

  根据公司《职业经理人薪酬管理办法（试行）》《经营管理

层岗位经营业绩考核管理办法》《职业经理人 2022 年经营业绩

指标》《2022 年经营业绩责任书》等要求，结合高级管理人员

年薪考核发放方案。

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  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

  十、审议通过了《关于公司 2022 年度工资总额结算方案的

议案》

  根据公司《工资总额管理办法》等要求，结合公司效益指标

完成情况及劳动生产率同比情况，确定了 2022 年度公司工资总

额结算方案。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十一、审议通过了《关于 2023 年度港口吞吐量计划的议案》

  根据公司工作部署和业务经营实际情况，2023 年公司计划

完成货物吞吐量 28,300 万吨，其中集装箱吞吐量力争完成 800

万标箱。董事会同意公司制定的 2023 年度港口吞吐量计划。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十二、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计机构，2023

年度业务费用合计 125 万元，其中年度财务报表审计费用金额为

与 2022 年度相比未发生变化。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交

董事会审议，并发表了独立意见。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《关于拟续聘会计师事务所的公告》及独立董事对本议案发

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表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

  十三、审议通过了《关于 2023 年度内部审计计划的议案》

  公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《内部审

计制度》，制订了《2023 年度内部审计计划》，董事会同意按

照《2023 年度内部审计计划》开展包含经济责任审计、基建跟

踪审计、结算审计、财务决算审计及后续审计等五个类别的审计

事项。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十四、审议通过了《关于 2023 年度对外捐赠预算的议案》

  公司董事会同意 2023 年度公司及下属公司对外捐赠预算总

额为 101.50 万元，其中向定点扶贫地区捐赠（扶贫）预算 66.50

万元，向教育事业捐赠（助学）预算 20.00 万元，其他公益救济

和公共福利事业捐赠预算 13.00 万元，向受灾地区捐赠预算 2.00

万元。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十五、审议通过了《关于与防城港中港建设工程有限责任公

司签订箱场工程施工合同涉及关联交易的议案》

  为完成防城港渔澫港区 404-406 号泊位箱场改造工程

                             （一期）

施工工作，公司下属全资子公司北部湾港防城港码头有限公司

（以下简称“防城港码头”）开展了该项目的公开招投标，经评标

确定防城港中港建设工程有限责任公司（以下简称“中港建司”）

为中标单位。根据招投标结果，公司董事会同意由防城港码头与

中港建司签署

     《防城港渔澫港区 404-406 号泊位箱场改造工程

                              （一

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期）施工合同》，由中港建司提供服务，涉及关联交易金额为

   本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司

（以下简称“北部湾港集团”），2 名关联董事李延强、黄葆源已

回避表决，经 7 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通

过。

   独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交

董事会审议，并发表了独立意见。

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

   《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订箱场工程

施工合同涉及关联交易的公告》、独立董事对本议案发表的事前

认可意见及独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

   十六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的

议案》

   根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指

引——发行类第 7 号》等相关规范性文件的规定，公司就前次募

集资金使用情况编制了《北部湾港股份有限公司前次募集资金使

用情况报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具

了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

   本议案涉及公司向特定对象发行 A 股股票事宜，关联方为

北部湾港集团，2 名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经 7

名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

   独立董事对此项议案发表了事前认可意见，同意将本议案提

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交董事会审议，并发表了同意的独立意见。根据公司 2023 年第

一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

  《前次募集资金使用情况报告》、独立董事对本议案发表的

事前认可意见及独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

  十七、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章

程>的议案》

  鉴于公司股份总数因可转债转股、回购注销等事项发生变

动，根据法规要求，拟对公司注册资本进行变更。同时，根据相

关法律法规要求，结合公司实际情况，需对《公司章程》的经营

范围、住所以及其他相应条款进行修订。

  公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订，并提请

股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案

登记等事宜。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议，以特别决议通过。议案内

容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度股东大会议案材料》。

  十八、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

  公司定于 2023 年 5 月 5 日 15:30 在广西壮族自治区南宁市

良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 10 楼 1011 会议室，以

现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2022 年度股东

大会，审议第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十六

次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《关于召开 2022 年度股东大会的通知》及《2022 年度股东

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大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

 特此公告

             北部湾港股份有限公司董事会

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